科源制药(301281) - 中信建投证券股份有限公司关于山东科源制药股份有限公司2024年度持续督导现场核查工作计划

| 核查对象：山东科源制药股份有限公 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 核查时间：2025 | | 年 3 月 28 日 | | | 司 | | | | | 保荐代表人姓名: 杨慧泽 联系电话: | 010-56051417 | | | | 保荐代表人姓名: 王辉 | 联系电话: 010-56052337 | | | | 核查组人员组成 | | | | | 姓名 王辉 姓名 | | | 胡正刚 | | 职务 高级副总裁 职务 | | | 副总裁 | | 核查内容、核查重点、核查方式及人员分工 | | | | | 核查内容 核查重点 | | 核查方式及程序 查阅公司相关制度 | 核查组人员分工 | | 性文件；查阅公司历 | | | | | 公司章程和公司治理制 公司治理的规范性， | | 次董事会、监事会、 | | | 度是否完备、合规；公司 | | | | | 包括公司的治理环 章程和三会规则是否得 | | 股东大会等会议资 | 王辉、胡正刚 | | 境、独立性水平、内 到有效执行；内部审计 | | 料；查阅公司相关信 | | | 部控制的有效性 情况 | | 息披露文 ...