科源制药(301281) - 监事会决议公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-014 山东科源制药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知已于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 10 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席马一先生召集并主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 以及《 ...