科源制药(301281) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-027 山东科源制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 9 日 15:00 以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将 会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《山 东科源制药股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...