晶晨股份(688099) - 晶晨股份第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-017 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开，公司以书面方式向 全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年公司董事会严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，坚持规范运作，忠实履行公司股东赋予的各项职责，认真执行股东大会各项 决议，不断推动公司治理水平的提升，紧密围绕公司 ...