海天股份(603759) - 关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-058 海天水务集团股份公司 关于补选公司第四届董事会独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第 四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意聘 任李力女士、付永胜先生担任公司独立董事（简历附后），其中李力 女士为会计专业人士，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止；并审议通过了董事会专门委员会调整方案。同时， 公司第四届董事会提名委员会第六次会议已审议通过上述议案。 截至目前，李力女士、付永胜先生未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上 的股东不存在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有 关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，不存在 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...