澜起科技(688008) - 澜起科技第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-011 澜起科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式 向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1．审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作制度》的 规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：7 ...