科兴制药(688136) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-012 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议于 2025 年 4 月 9 日在深圳市南山区科兴科学园 D1 栋 43 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限 公司公司章程》以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》等相关法律 法规和公司规章制度所 ...