科兴制药(688136) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

科兴生物制药股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科兴 生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科兴生物制药股份 有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关 规定，科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事唐安（召集 人）、独立董事曹红中、独立董事陶剑虹。 审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，共审议 18 项议案，每 项议案均表决通过，主要审议事项包括公司财务报告、财务决算、募集资金存放 与实际使用、关联交易、变更会计师事务所等。就审议的每一项议案，各位委员 均仔细审阅了相关资料，向 ...