*ST恒宇(300965) - 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届情况 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-024 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空 装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司按照相关法律程序，进行新一届董事会换届选举工作。 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 公司于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 ...