和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-021 上海和辉光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司董事会对现行《上海和辉光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其附件《上海和辉光电股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）和《上海和辉光电股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行了修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护上海和辉光电股份有 | 第 ...