皖天然气(603689) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及安徽省 天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员为孟枫平女士、章剑平先生、 罗守生先生、朱文静女士、王肖宁女士，其中独立董事孟枫平女士任 委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 （一）2024 年 4 月 10 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第 四届董事会审计委员会第十次会议，审议如下事项： 1.审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》 2.审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 的议案》。 3.审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 4.审议《关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案》。 5.审议《关于与皖能集团及 ...