广博股份(002103) - 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-009 广博集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于 2025年4月10日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需 提交公司 2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议意见 公司于2025年4月10日召开了第八届董事会第十七次会议，以9票 同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分 配预案》。 董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号 —上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来 三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情 况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润 分配预案，并将该事项提交公司20 ...