广博股份(002103) - 独立董事述职报告（徐虹）

独立董事 2024 年度述职报告 徐 虹 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》，在 2024 年度 的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材料， 积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认 为，2024年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符合相关要求。 本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，无 提出异议、反对或弃权的情形。 三、出席专门委员会会议情况 公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会，本人作 为提名委员会的主任委员，薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人 按照职责参与了公司2024年度相关专门委员会会议，其中出席提名委 员会会议1次，对公司高级管理人员、内部审计机构负责人等人的 ...