广博股份(002103) - 董事会决议公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-007 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议通知于2025年3月31日以书面和通讯送达方式发出，会议由 董事长王利平先生召集，并于2025年4月10日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议由副董事长王君平先生主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中董事长王利平先生因工作原因以通讯方 式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 本报告需提交公司2024年度股东大会审议。 《广博集团股份有限 ...