深科技(000021) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

深圳长城开发科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议 应出席独立董事3人，实际出席独立董事 3人。经全体独立董事推举， 本次会议由独立董事白俊江先生主持。会议决议如下： 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为：公司 2025 年度日常关联交易的额度预计，是基于公 司及子公司的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价 客观、公允，决策程序符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法 利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事 会审议。 此议案需提请公司董事会审议。 审议结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中，独立董事周 俊祥先生就与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 签署《2025 年度日常 ...