三角防务(300775) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号：2025-032 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临 时股东大会的议案》，决定于2025年4月29日（星期二）下午14:30 召开公司2025年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第三次临时股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，决定召开公司2025年第三次临时股东大会，会 议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 ...