大金重工(002487) - 关于大金重工股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、保荐机构的核查工作 保荐机构查阅了公司章程、三会议事规则、审计委员会实施细则、内部审 计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅了 三会会议资料、内部审计工作报告、公司相关信息披露文件、查看了立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《大金重工股份有限公司内部控制审计报告 2024年度》（信会师报字[2025]第ZG10920号），在公司内部控制的完整性、合 理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的《大金重工股份有限 公司2024年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 二、大金重工对内部控制的评价结论 根据《大金重工股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》，于内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司 已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 根据《大金重工股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》，于内部 控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自《大金重工股 ...