宇通客车(600066) - 董事会议事规则

宇通客车股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构， 以确保董事会的工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会 议程和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，行使法律、法规、规章、 《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安 排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会 议决议、决议公告的起草工作。 第四条 董事会会议由董事长主持。董事长不能主持时，由副董 事长(公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数以上董事共同 推举的副董事长主持)主持；副董事长不能主持、不主持或者未设副 董事长的，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至 少召开两次。董事会秘书应按照《公司章程》规定的时间、方式，在 会议召开前将会议通知送达全体董事和总经理。 第六条 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通 过联签、传真、电话会议、视频会议 ...