宁沪高速(600377) - 第十一届董事会第十次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-016 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于实施本公司所辖服务区2025年度充电站建设项目的议案》。 同意本公司在所辖部分服务区实施电力报装及相关配套设施建设项目，总金额不 超过人民币8,850万元。 表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第十次会议（以下简称"会议"）于2025年4月10日以通讯会议方式召开。 表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 （三）审议并批准《关于调整本公司向控股子公司江苏镇丹高速公路有限公 ...