招商南油(601975) - 招商南油2024年年度股东大会会议资料

招商局南京油运股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 22 日 招商局南京油运股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 时间：2025 年 4 月 22 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：丁磊董事长 会议议程 一、审议议题 1.2024 年年度报告全文和摘要 2.2024 年度董事会工作报告 3.2024 年度监事会工作报告 4.2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 5.2024 年度利润分配方案 6.2024 年度独立董事述职报告 7.关于与招行南京分行续签金融服务协议的议案 8.关于 2025 年度日常关联交易的议案 9.关于聘任 2025 年度审计机构的议案 二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对议案投票表决。 四、大会休会（统计现场投票表决结果）。 五、宣布现场表决结果。 招商局南京油运股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案一：2024 年年度报告全文和摘要 各位股东： 根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...