国科微(300672) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-023 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日 以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司 2020 年员工持股计划的存续期将于 2025 年 4 月 14 日届满，基于 目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实 ...