科信技术(300565) - 第五届董事会2025年第二次会议决议公告

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次会议，已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要 求。 2、会议于 2025 年 4 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1104 会议室以通讯方式召开。 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-011 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：李茵 监事：向文锋、焦龙、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向 2024 年限制性股票 激励计划激励对 ...