威腾电气(688226) - 威腾电气集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-019 威腾电气集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 监事会认为，本次对外投资设立合资公司事项符合公司的整体发展战略，有 利于增强公司的核心竞争力，审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司 章程》的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产 生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会 一致同意公司本次对外投资的事项。 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以 电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事 会主席贺正生 ...