盛新锂能(002240) - 2024年年度股东大会决议公告

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-023 （一）会议召集人：公司第八届董事会 盛新锂能集团股份有限公司 1、现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（周五）下午 14:30 开始 2、网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月11日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 （三）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交 易所大厦 14 楼公司会议室。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （五）会议主持人：董事长周祎先生 （六）会议的召集、召开与表决程序符 ...