抚顺特钢(600399) - 抚顺特殊钢股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2025年3月修订）

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （第八届董事会第二十次会议审议通过） 董事会战略与投资委员会实施细则 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董 事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 1 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第一条 为适应抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）战略与 可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规 范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 ...