开尔新材(300234) - 2024年度独立董事述职报告（倪丽丽）

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——倪丽丽 各位股东及股东代表： 本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席了 2024 年度公司召开的相关会议，对公 司董事会审议的各事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度，公司召开了董事会会议 5 次，股东大会 1 次。本人作为公司独 立董事，参加了第五届董事会第九次至第十三次会议等 5 次董事会会议和 1 次股 东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下： | 报告期内出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自 ...