美锦能源(000723) - 十届三十四次董事会会议决议公告

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-034 山西美锦能源股份有限公司 十届三十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关 各方推进本次交易各项工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后对相关 商业条款未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究 及与交易对方友好协商，公司及交易对方拟终止本次交易，并授权管理层办理本 次终止相关事宜。 本议案涉及关联交易事项，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、 姚锦江先生回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份购买资产之 重大资产重组暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十四次董事会会议 通知于2025年4月1日以通讯形式发出，会议于2025年4月11日以通讯形式召 ...