美锦能源(000723) - 2025年第三次独立董事专门会议决议

山西美锦能源股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯形式召开，经全体独立董事同意推举李玉 敏先生主持本次会议。会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》的有关规定，基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事 会审议的《关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的议案》 《关于公司与交易对方等签订〈发行股份购买资产之框架协议的终止协议〉的议 案》形成如下决议： 经审核相关材料，我们认为公司在本次交易推进期间，已严格按照相关法律 法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作，终止本次交易是公司基于 充分审慎研究及与交易对方友好协商后做出的决定，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司终止发 行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项，并同意将相关议案提交公司十 届三十四次董事会审议。本次交易构成关联交易，董事会审议前 ...