新点软件(688232) - 新点软件2024年度董事会审计委员会履职报告

国泰新点软件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《国泰新点软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下 简称"《审计委员会议事规则》"）等有关规定，2024年度国泰新点软件股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了工作职责 和义务，积极维护公司和股东权益，现将2024年度的履职情况报告如下： 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事孙卫权先生、 独立董事顾莉莉女士及董事曹立斌先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独 立董事孙卫权先生担任，符合监管要求及相关规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案。 | | 会议届次 | 会议时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计委员会 | 2024/1/5 | 1、《关于部分募投项目结项并 ...