佛燃能源(002911) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

佛燃能源集团股份有限公司 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-037 会议同意选举王颖女士为公司副董事长。任期自本次会议审议通过之日起至 第六届董事会任期届满。王颖女士简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事的公告》（公告编号：2025-028）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 公司第六届董事会第十八次会议决议。 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 11 日以现场、视频和通讯相结合的方式召开，鉴于公司于 2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年年度股东大会补选产生一名新任董事，为保证董事会 工作的连续性，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。本 次会议应参加会议人数 9 人，实际参加 ...