安宁股份(002978) - 董事会决议公告

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-029 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 4 月 4 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025 年 4 月 11 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 公司董事会保证《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员 已对《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 ...