安宁股份(002978) - 监事会决议公告

5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-030 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2025 年 4 月 4 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2025 年 4 月 11 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 2025 年 4 月 11 日 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 公司监事会保证《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会 ...