桂林三金(002275) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2025-005 桂林三金药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月11日15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4 月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年4月11日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼 会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长邹洵先生 6.公司已于2025年3月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第 ...