中伟股份:第二届董事会第二十三次会议决议公告

一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等形 式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-088 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营企业 提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助 暨关联交易的议案》 公司董事邓竞先生在本次被资助对象 COBCO S.A.（以下简称"COBCO"）担任董事， 构成关联关系 ...