中伟股份:第二届董事会第二十三次独立董事专门会议决议

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次独立 董事专门会议于 2024 年 11 月 21 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财 务资助暨关联交易的议案》 因此，我们一致同意本次财务资助暨关联交易事项，并同意将该议案提交公 司董事会审议。 中伟新材料股份有限公司 董事会 独立董事：曹越、李巍、蒋良兴 二〇二四年十一月二十一日 经审议，我们认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司向合营企业 COBCO S.A.（以下简称"COBCO"）提供财务资助，可以支持其在摩洛哥发展 三元前驱体及相关业务，加快推进公司产业链一体化布局；同时，公司能对合营 企业 COBCO 实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险控制。本次提供财 ...