中伟股份:第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-090 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等 形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规 定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助 暨关联交易的议案》 本议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营企 业提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。 三、备查文件 公司第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 监 事 会 二〇 ...