骄成超声(688392) - 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-008 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以及 相关材料已于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏 建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 (二) 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2024年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司规范运 ...