中伟股份(300919) - 第二届董事会第三十次独立董事专门会议决议

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次独立董 事专门会议于 2025 年 3 月 31 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越先生 主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 3.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度控股 股东及其他关联方占用资金情况的议案》 经核查，我们认为： 1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2.报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况， 也不存在以前年度累计至 2024 年 12 月 31 日违规对外担保情况；报告期内的各 项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审议，公司 20 ...