中伟股份(300919) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

1．股东大会届次：2024年年度股东大会 中伟新材料股份有限公司 2. 股东大会的召集人：公司董事会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议审议通过，决定于2025 年5月6日（星期二）召开公司2024年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项 通知如下： 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-051 一、召开会议的基本情况 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年4月28 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...