中伟股份(300919) - 关于公司2024年度证券与衍生品交易情况的专项说明

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-043 中伟新材料股份有限公司 关于公司2024年度证券与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有 关规定的要求，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投 资与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议，2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2024 年度套期保值计划的议案》，同意公司及 子公司开展外汇套期保值及商品套期保值业务，具体内容如下： 1.外汇套期保值 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经 营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求 情况， ...