九号公司(689009) - 九号有限公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

九号有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第九次会议于 2025 年 4 月 11 日召开。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 本着审慎负责的态度，独立董事对公司第二届董事会第三十次会议审议事项 发表如下独立意见： 1、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 经审议，独立董事认为：公司 2025 年度针对高级管理人员的薪酬方案符合 公司目前发展现状和行业状况，有利于充分发挥高级管理人员的工作积极性，促 进其对公司经营管理水平的提高，推动公司稳健、有效发展。薪酬的决策程序及 确认依据符合《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。因此我们同意 公司高级管理人员 2025 年度薪 ...