宝塔实业(000595) - 宝塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十二次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宝 塔实业"）第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名， 实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举叶森先生召集并 主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决 议： 一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套 资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调 整的议案》 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购 买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交易对 方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投新能 源"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集 1 配套资金事项（以下简称"本次重组""本次交易" ...