华峰化学(002064) - 关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于华峰化学股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：2025 年 4 月 声明与承诺 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称"华峰合成树脂"） 合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙 江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称"华峰热塑"）合计 100.00%的股权（以 下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"独立财务顾问"）受 上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指 引——上市类第 1 号》、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法 律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具， 以供有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出 ...