川投能源(600674) - 四川川投能源股份有限公司十一届三十八次董事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-019 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十八次董事会会议通知于 2025 年 3 月 31 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场和通讯结合的方式在四川省成都市武侯 区临江西路 1 号 1508 会议室召开。会议由董事会召集，董事长 吴晓曦先生主持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的 董事 11 名。其中现场到会 7 名，董事李文志先生、龚圆女士、 孙文良先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。5 名 监事、6 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》； （一）以 11 票赞 ...