兰生股份(600826) - 东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-006 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 10 日，在上海市黄浦区会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 办公 楼公司会议室以现场方式召开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 31 日以微信及电 子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议由董事长陈小宏先生主持，会议的召开符合《公司 法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，关联董事回避表决。经与会董 事审议，通过如下决议： 一、同意《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、同意《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案于 2025 年 3 ...