浙文互联(600986) - 浙文互联2024年度董事会审计委员会履职情况报告

浙文互联集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙文互联公司章程》《浙 文互联董事会专门委员会工作制度》的有关规定，浙文互联集团股份有限公司（以 下简称"浙文互联""公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监督职 责，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组成，独立董事刘梅娟女士、廖建 文先生、金小刚先生及董事王巧兰女士、陈楠先生组成，主任委员由会计专业人 士刘梅娟女士担任。审计委员会全部委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》有关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过事项 | | --- | --- | --- | | 第十届董事会审计委员会第六次会议 | 2024/2/26 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 第十届董事会审计委员会第七次会议 | 2024/4/17 | 1 ...