萤石网络(688475) - 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-004 杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议， 于2025年3月26日以通讯结合邮件方式向全体董事发出通知，于2025年4月10日以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告及其摘 要》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度财务决算报 ...