萤石网络(688475) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《杭州萤石网络股份有限公司章程》 《杭州萤石网络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等规定, 在 2024 年 度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将公司董事会审计委 员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员由陈俊先生、葛伟军先生、金艳女士组成， 其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分之二，并由会计领域专业人士陈 俊先生担任审计委员会召集人。 因第一届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东 大会，选举产生了第二届董事会董事；于 2024 年 5 月 14 日召开了第二届董事会 第一次会议，选举陈俊先生、葛伟军先生、金艳女士为第二届董事会审计委员会 委员，并由会计领域专业人士陈俊先生担任审计委员会召集人，成员组成符合相 关法律法规的规定。 二、 ...