上海临港(600848) - 第十二届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | 编号：2025-003 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | B | 临港 | 股 | | 上海临港控股股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关 规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 此项议案 11 票同意，0 票反对， ...