亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-019 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 全体董事同意补选陈江明先生、戴苏河先生为董事会战略发展与 ESG 委员 会委员；补选陈江明先生为董事会提名委员会委员；补选李建存先生为董事会薪 酬与考核委员会委员。 除上述董事会专门委员会人员变动外，董事会审计委员会成员不变。上述董 事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 了公司 2025 年第一次临时股东大会，补选了公司第八届董事会成员，选举具体 情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第 ...